试题详情
- 判断题在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。
- 错误
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- （）分析系统每日对新开客户和一次性交易按
- 中国人民银行于2001年8月成立了（）组
- 委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，
- 通过境外银行卡发生的大额交易，由什么机构
- 建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是（
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 下列说法正确的是（）
- 为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现
- 被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职
- 要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分
- 金融行动特别工作组的秘书处设在（ ）
- 对于盘亏的固定资产、低值易耗品、现金等，
- A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某
- 金融机构应当不定期对交易监测标准进行评估
- 根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其
- 银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展
- 什么机构发现个人出入境携带的现金、无记名