试题详情
- 判断题如何把金融机构的反洗钱积极性调动起来，其核心点应在于发挥金融机构自身的主动性，使其正确认识反洗钱工作与金融机构的自身利益密切相关。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的
- 《银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所
- 行业规则是指由中国互联网金融协会协调其他
- 经常项目主要包括什么？
- 柜员发现一客户没有正常原因的多头开户、销
- 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者
- 金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于
- 关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。
- 客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息
- 从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关
- 外商投资企业以（）方式进行投资或者在收到
- 《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向
- 《刑法修正案（六）》第一百九十一条规定，
- 单位银行卡备用金，在开立专用存款账户时应
- 任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部
- 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似
- 总分支行在履行反洗钱职责过程中，应当在（
- 各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业
- 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户