试题详情
- 单项选择题金融机构应确保能够及时发现与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关的客户、资金和交易，并将相关情况通过（）报告的形式上报中国人民银行。
A、书面
B、异常交易
C、大额交易
D、可疑交易
- D
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