试题详情
- 单项选择题我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括()
A、毒品犯罪
B、黑社会性质犯罪
C、贪污受贿犯罪
D、故意杀人罪
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由
- 《商业银行法》规定,商业银行有哪8种情形
- 金融机构判断该线索涉嫌犯罪,为及时有效地
- 对于高风险离岸公司,如有合理原因不能提供
- 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似
- 具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括
- 《反洗钱调查通知书》的合法要件是()
- 《刑法修正案(六)》第一百九十一条规定,
- 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
- 开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员?
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证
- 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒
- 《反洗钱法》规定的举报接受机关()
- 发现与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严
- 就同一账户内容,存款单位()。
- 某商业银行发生重大信用危机,为保护存款人
- 洗钱的一般特征包括()
- 客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开
- 以下()活动可能存在洗钱行为。