试题详情
- 单项选择题金融机构应当设立专门的（）岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
A、会计
B、储蓄
C、财务
D、反洗钱
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 经调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所
- 代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取
- 以下属于反洗钱工作部际联席会议制度成员单
- 非现场监管信息档案包括：中国人民银行及其
- 商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可
- 银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 金融机构利用电话，网络，自动柜员机以及其
- 根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管
- 客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公
- 银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的
- 对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交
- 《刑法》第二百零一条修改为：“纳税人采取
- 可疑类客户采取的风险控制措施包括（）。
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 对于2009年1月1日以后建立业务关系的
- 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该
- 根据《金融机构反洗钱规定》，在情形下金融