试题详情
- 多项选择题客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A、所在机构
B、城市信用合作社、农村信用合作社
C、邮政储汇机构
D、政策性银行
- B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，
- 各银行应加强对存款人信用的管理，逐步完善
- 中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是（
- 《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构
- 哪些情况下可以在异地开立银行结算账户？
- 开立对公外汇存款账户时，下列哪项不是金融
- 反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
- 会计信息质量的首要要求是（）。
- 反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序（）
- 对于与华夏银行同属一个母公司或一家控股股
- 金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内
- 执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身
- 非预算管理的事业单位开立基本账户，应出具
- 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照
- 从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制
- 下列哪种交易，银行业金融机构可以不报告（
- 制定《反洗钱法》的背景是什么？
- 申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质
- 从性质上划分，询问、查阅属于调查措施，而