试题详情
- 多项选择题反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序()
A、会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B、当场开列清单一式二份
C、调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D、封存清单一式二份,经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱国际合作主要包括哪些方面?
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 逃汇罪的犯罪主体指公司、企业或者其他单位
- 反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- “反洗钱合作”指的是什么?
- 下列哪些说法体现了我国“一部门牵头,多部
- 金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 对可疑类客户采取哪些风险控制措施()
- 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品
- 金融机构发现或者有理由怀疑客户、客户的资
- 将于2007年1月1日施行的《中华人民共
- 保险公司在办理()业务时,履行客户身份识
- 2004年10月6日,中国与俄罗斯、哈萨
- 反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活
- 哪些机构应该履行反洗钱义务?
- ()负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价
- 客户洗钱风险等级分类的原则不包括()。
- 金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防