试题详情
- 单项选择题客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）。
A、全面性
B、间歇性
C、持续性
D、保密性
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 2012年4月5日，公安部根据全国人大常
- 检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检
- 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
- 客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息
- 在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公
- 不通过客户账户进行大额交易的，如现金交易
- 对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交
- 金融机构对先前获得的客户身份资料的（）存
- 产生最早、流传最广、影响最大的通货膨胀理
- 对于与银行新建立业务关系的客户，对其洗钱
- 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身
- 第一个对反洗钱进行法律控制的是哪个国际公
- 针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施
- 我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
- 金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行
- 检查人员应对《现场检查工作底稿》进行分类
- 关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误
- 总分支行在履行反洗钱职责过程中，应当在人