试题详情
- 判断题金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构对其员工进行反洗钱培训的目的是什
- 银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于
- 中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要
- 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- 某银行发现一个可疑现象，A客户于2007
- 一般存款账户不得办理（）。
- 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
- 金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记
- 金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 反洗钱监管的协调合作包括（）
- 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对
- 对于客户回访成功，但客户对回访内容没有全
- 银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业
- 下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可
- 《金融机构反洗钱规定》要求，（）的负责人
- 简述金融机构向金融情报中心提交的报告的类
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理