试题详情
- 单项选择题金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)实施日期为()
A、2017年6月1日
B、2017年7月1日
C、2017年7月31日
D、2017年6月30日
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对于洗钱高风险、较高风险客户除在规定期限
- 商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构
- 保险公司在与客户订立()合同时,应当识别
- 金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况,应采
- 负债业务作为形成商业银行资金来源的业务,
- 《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国
- 人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金
- 有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法
- 银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地
- 以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征
- 客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户
- 一般存款账户不得办理()。
- 金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金
- 以下关于商业银行依法冻结单位存款的说法正
- 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,
- 金融机构应于每年或者每季度结束后的()个
- 检察机关不得对存款采取()。
- 各级行在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯
- 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“
- 对银行承兑汇票、委托收款,实行()价格。