试题详情
多项选择题金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应采取（）。

A、在本系统内部进行风险提示

B、督促相关业务部门和分支机构落实提示内容

C、注意将分析提示与本机构洗钱和恐怖融资风险评估工作有机结合，有效防范洗钱风险。

D、必要时，将风险提示内容作为内部审计、检查的参考

  • A,B,C,D

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