试题详情
- 单项选择题金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行（）义务的情况。
A、反洗钱
B、客户身份识别
C、客户身份重新识别
D、客户风险等级划分
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行及其分支机构反洗钱（）负责反
- 反洗钱工作分类管理评价的基本原则：全面性
- 为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户
- 金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有
- 可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信
- 中国人民银行及其分支机构发现金融机构报送
- 申请开立专用存款账户，银行应按照客户性质
- 一线柜员、客户经理、业务部门需加强（）线
- 代理机构还应提高对代理国际汇款业务交易监
- 以下关于检查汇总阶段工作的说法，存在错误
- 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为
- 根据《反洗钱法》，应当履行反洗钱义务的特
- 对于主动到人民银行开户的存款人，如需实地
- 可疑类客户采取的风险控制措施包括（）。
- 中国人民银行及其分支机构应根据各自的监管
- 对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的
- 金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三
- 打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是
- 银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件
- 撤销核准类银行结算账户业务处理成功的，人