试题详情
- 单项选择题对于主动到人民银行开户的存款人,如需实地核查的,会计人员应通知支行(),由其指定两名营销人员(至少有一名为正式员工)对该存款人进行实地核查工作,核查无误的,按规定为存款人办理开户。
A、总会计
B、营业室经理
C、主管营销行长
D、客户经理
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在通常情况下,客户所属行业现金使用密集程
- 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- 甲某是个股民,最近他看好某只股票,认为其
- 下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 反洗钱内控制度的主要内容有()
- 印花税在我国是一个有着长久历史的税种,目
- 《人民币银行结算账户管理办法》规定哪些专
- 客户洗钱风险分类管理目标包括()
- 制定、实施《反洗钱法》的意义是什么?
- 商业银行开展业务,应当遵守法律、行政法规
- 中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的
- 客户身份资料和交易记录保存制度应符合几项
- 总分行每年根据工作需要组织阶段性()。
- 如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱
- 金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活
- 金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类
- 按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记
- 进行个人客户加强型尽职调查时通过适当理由
- 金融机构办理国际业务反洗钱,应做到()。