试题详情
- 单项选择题总分行每年根据工作需要组织阶段性（）。
A、常规检查
B、专项检查
C、现场检查
D、全面检查
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 按照反洗钱法律规定，以下哪类机构在与客户
- 关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的
- 金融机构严格履行反洗钱义务，可以（）。
- 金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发
- 《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》自（）
- 保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，
- 某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面
- 金融机构除核对身份证件外，还可采取哪些措
- 在代发工资时，怎样确定单位有权代为员工开
- 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法
- 金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提
- 可疑交易报告流程（）
- 中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场
- 银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累
- 根据《中华人民共和国商业银行法》的有关规
- 中国人民银行依据（）以及有关反洗钱规章的
- 反洗钱工作检查报告内容不包括（）。
- 联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公
- 金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送
- 在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金