试题详情
- 单项选择题《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》自（）起实施。
A、2013-3-1
B、2013-4-20
C、2013-4-15
D、2015-6-16
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（F
- “（）”和“交易的实际受益人”包括但不限
- 金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其
- 营业机构在接到中国人民银行书面临时冻结通
- 中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立？
- 专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集
- 现代企业制度的核心是什么？
- 与客户签订期货经纪合同时，期货公司应核对
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据
- 单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外
- 总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑
- 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或
- 自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的
- 经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可
- 开展反洗钱检查时，各业务部门应指定部门（
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 金融机构对先前获得的客户身份资料有疑问的
- 金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监
- 对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误