试题详情
- 单项选择题对于银监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是()
A、参与制定银行业金融机构反洗钱规章
B、审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案
C、对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D、对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构
- 金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑
- 对外汇贷款真实贸易背景的审查中,银行要对
- 《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法
- 人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金
- 大额交易和可疑交易报告制度是指要求反洗钱
- 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产
- 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的
- 会议纪要由反洗钱工作办公室负责组织撰写,
- 关于金融行动特别工作组(FATF)的40
- 金融机构应当履行哪些反洗钱义务?
- 同一客户在华夏银行具有()的洗钱风险等级
- 总行反洗钱岗位资格证书到期前,()需参加
- 金融机构对于以下哪些情形应进行报告?
- 开立、变更对公银行结算账户,营业网点应审
- 按照安全、准确、完整、保密的原则,采取必
- 银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑
- 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法
- 根据客户身份识别制度,金融机构应在()更
- 境内居民外汇存款的汇出,对于现钞账户汇出