试题详情
- 判断题对外汇贷款真实贸易背景的审查中，银行要对贸易买卖双方的资信情况、生产、经销该产品的能力进行分析
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是
- 《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过
- 一次毒品交易调查发现，毒品销售聚敛的现
- 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机
- 《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行
- 对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其
- 下列不属于贷款诈骗罪情形的有（）
- 最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管
- 完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解
- 对于存在未按规定履行客户身份识别身份、未
- 以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组
- 各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户
- 开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员？
- 对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取
- 2005年1月，中国被（）接纳为观察员。
- 被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 怎样理解损失准备金？
- 中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理