试题详情
- 判断题委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据人民银行相关规定,大额和可疑支付交易
- 反洗钱突发事件结束后,各级反洗钱工作办公
- 反洗钱内部审计包括哪些环节?()
- 中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务
- 华夏银行反洗钱监测分析系统()进行监控名
- 对金融创新最重要的控制原则是什么?
- 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门
- 金融机构有以下()行为,可以处二十万元以
- 在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当
- 根据最高院《关于审理与企业改制相关的民事
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施
- 下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易
- 金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪
- 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及
- 客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生
- 我国当前反洗钱监管的主要内容是()
- 银行配合反洗钱调查的义务包括()
- 中国人民银行及其分支机构根据(),组织实
- 随着经济的全球化,洗钱越来越具有( )