试题详情
- 单项选择题各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。
A、准确
B、有效
C、完整
D、真实
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 如何理解银监会应当遵循依法监管的原则？
- 客户身份资料不包括（）
- 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的
- 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提
- 交易密码挂失时，证券公司应当（）
- 商业银行经营结汇、售汇业务须经哪一个有权
- 根据人民银行相关规定，大额和可疑支付交易
- EAG指的是什么？
- 抵押物被分割或者部分转让的，抵押权人可以
- 股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建
- 为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设
- 信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理
- 对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，
- 在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）
- 洗钱活动将给金融机构带来诸多风险，其中不
- 对于非核准类单位银行结算账户，“正式开立
- 什么情况下，存款人可以申请开立临时存款账
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须
- 按照总分行要求，分行各专业小组要按（）季