试题详情
- 多项选择题在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）
A、行为人在主观上有犯罪故意
B、清洗的是各种犯罪所得
C、行为人实施了洗钱行为
D、不知道是毒品收益将其转移
- A,C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 当日单笔或累计交易人民币现金（）元以上应
- 怎么解释洗钱行为的归并阶段？
- 协助有权机关冻结单位帐户，下列描述错误的
- 客户通过境外银行卡发生的大额交易，应由（
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭
- 非法集资多以空壳公司或个人身份为掩护，（
- 反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。
- 中国人民银行实施执法检查时，对可能灭失或
- 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据
- 反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 主权政府客户，包括中央银行、政府部门、国
- 在开展客户风险等级分类时，关注以下风险较
- 客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构
- 识别客户行为异常的主要技巧，不包括（）。
- 中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意
- 通过电子汇款形式进行资金转移，当出现下列
- 以下不属于可疑交易报告标准的是（）。
- 现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金