试题详情
- 判断题客户身份识别中的保密性要求是指:金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资
- 我国法律对洗钱犯罪是怎样规定的?
- 使用网上银行操作时的可疑特征有()。
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职
- 保险公司销售新型产品,应当向投保人出示保
- 下列关于埃格蒙特集团(Egmont Gr
- 销售人员违规查处工作中,()主要负责对重
- 对于()账户,自设置之日起,系统不再抽取
- 当存款人要求支取已转入久悬账户的原账户款
- 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管
- 经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核
- 反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其(
- 简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱
- 《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》
- 根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易
- 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道,
- 委托金融业兼业代理机构办理保险业务时,应
- 我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有()
- 行政型金融情报机构大多数设立在财政部、(
- 简述封存的适用条件。