试题详情
- 单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外,金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向()提交可疑交易报告。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、公安机关
C、检察机关
D、国务院反洗钱行政主管部门
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应采取切实可行的措施保存客户()
- 华夏银行分行重点可疑交易认定小组接到营业
- 以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险
- 对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提
- 对于身份不明的客户办业务时,银行有何规定
- 商业银行持有的其他银行发行的次级债券余额
- 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品
- 金融机构应了解客户及其()和交易性质,了
- 为什么将特定非金融机构也确定为实施预防、
- 恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样
- 现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检
- 反洗钱监管制度包括()
- 中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意
- 反洗钱全面检查的内容应包括()
- 2004年5月10日,()因涉嫌介入与美
- 中国人民银行或者其分支机构检查人员少于(
- 银监局要加强对辖区内特定非金融机构的()
- 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定(
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 非法集资多以空壳公司或()为掩护,离休人