试题详情
- 简答题商业银行持有的其他银行发行的次级债券余额不得超过其核心资本的多少？
- 20%。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记
- 目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工
- 满足下列哪些条件的，存款人可不再提供开户
- 反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活
- 根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不
- 根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职
- 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些？
- 《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）
- 洗钱最早出现（）中。
- 属于党、团、工会设在单位的（）的，在开立
- 银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算
- 某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面
- 反洗钱突发事件是指无法（），与银行履行反
- 金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发
- 《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职
- 反洗钱保密信息和（）包括因依法履行反洗钱
- 金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易
- 总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反
- 金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以