试题详情
- 单项选择题金融机构应了解客户及其()和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A、交易金额
B、交易目的
C、交易用途
D、交易实质
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 省级公司辖内机构发生设备丢失、毁损等情形
- 《反洗钱法》规定,国务院有关金融监督管理
- 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其
- 实现监管再监督的主要办法有哪些?
- 金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易
- 按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门
- ()下列哪些资金不得支取现金。
- 各银行应加强对存款人信用的管理,逐步完善
- 商业银行应按照规定向()缴存存款准备金,
- 各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变
- 行政处罚的种类包括哪些种类?
- 异地建筑施工及安装单位开立账户时,应出具
- 下列交易或行为中,不应作为可疑交易进行报
- 反洗钱现场检查的方式有哪些?
- 对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,
- 中国银监会《中国银行业监督管理委员会关于
- 单位因()需要变更预留银行签章的,应向开
- 金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性,