试题详情
- 简答题实现监管再监督的主要办法有哪些？
- 日常考评和重点检查。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 台湾居民实名证件为（）或者其他有效旅行证
- 客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识
- （）认为客户属于安理会有关决议名单范围的
- 可疑交易监测单位：以（）为监测单位，在客
- （）是指根据阶段性工作需要，对某项特定业
- 对于洗钱高风险、较高风险客户除在规定期限
- 贷款起过诉讼时效的，借款人在催收通知单上
- 对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银
- 信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司
- 客户洗钱风险分类按照自然人客户和（）客户
- 工行宁夏分行反洗钱工作领导小组办公室的承
- 调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）
- 各机构应建立辖内各类客户洗钱风险分类的信
- 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
- 对有丧失党员条件，严重败坏党的形象行为的
- 现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱
- 银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑
- 反洗钱领导小组会议材料由（）负责存档。
- 申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质
- 《反洗钱法》规定的举报接受机关（）