试题详情
- 单项选择题()是指根据阶段性工作需要,对某项特定业务领域或某项管理工作要求进行的检查。
A、全面检查
B、专项检查
C、常规检查
D、现场检查
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账
- 金融机构是指依法设立的从事金融业务的机构
- 反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别?
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行
- 任何单位和个人发现洗钱活动时,有权向()
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌
- 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告
- 银监会对金融许可证实行的管理原则是什么?
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 关于银行承兑汇票保证金的协助执行,下列描
- 调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知
- 客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际
- 人民银行负责接受可疑交易报告的分支机构包
- 资本充足性监管的重要作用主要有哪些?
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 客户与保险公司进行金融交易,通过银行账户
- 中国人民银行令〔2006〕第2号发布实施
- 金融机构应当报告单笔或者当日累计人民币交
- 如何保证客户身份资料录入的完整性?