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简答题反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别?
  • (1)调查权来源不同。反洗钱行政主管部门实施反洗钱调查时,其调查权来源于法律授权;而当反洗钱行政主管部门协助侦查机关调查案件时,其调查权来源于侦查机关的委托,是其侦查权的自然延伸,而非反洗钱行政主管部门本身具有的行政调查权;
    (2)责任归属不同。反洗钱行政主管部门实施反洗钱调查时,行使的是法定的行政调查职权,因此应以自己的名义承担调查行为的法律后果;而在协助调查洗钱案件时,实质上是基于侦查机关的委托,因此应由侦查机关承担相应的法律后果;
    (3)客体不同。反洗钱调查的客体是可疑交易活动,即尚未进入侦查机关立案程序的涉嫌犯罪线索;而案件协查的客体必须是已经立案的洗钱案件;
    (4)目的不同。反洗钱调查的目的是通过收集资料、核实信息,来确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪。而在洗钱案件协查过程中的收集资料,目的是调取或保全证据,以便将来用于刑事起诉和法庭调查。
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