试题详情
- 简答题简述成立调查组的要求。
- 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于2人,并均应持有中国人民银行执法证。调查组设组长一名,负责组织开展反洗钱调查。必要时,可以抽调中国人民银行地市中心支行、县(市)支行工作人员作为调查组成员。
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