试题详情
- 单项选择题各金融机构省级管理机构的信息报告员,应在每年的()前向人民银行中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。
A、12月25日
B、12月15日
C、12月20日
D、12月10日
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- 根据银行规定,当反洗钱工作人员岗位发生变
- 个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开
- 金融机构应当将涉嫌()的可疑交易报告报其
- 金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向
- 人身保险合同订立时,投保人对保险人不具有
- 银监会国有商业银行不良资产监测和考核报告
- 金融机构违反保密规定,泄露有关信息,情节
- 商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原
- 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户
- 金融机构在履行客户身份识别义务时,不需向
- 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明
- 金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其
- 各级行、各条线(部门)应采取措施强化培训
- 根据反洗钱规定银行应当保存客户的交易记录
- 《金融机构反洗钱规定》经第25次什么会议
- 反洗钱业务条线管理部门不包括()。
- 对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱
- 对于被司法机关调查、权威媒体案件报道,可
- 中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约