试题详情
- 单项选择题反洗钱业务条线管理部门不包括()。
A、计划财务部
B、安全保卫部
C、信用风险管理部授信管理中心
D、资产托管部
- B
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- 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,
- 《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”
- 金融机构反洗钱工作的原则包括:()
- 银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑
- 在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知
- 《民法通则》和《贷款通则》在性质上属:(
- 反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认
- 有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识
- ()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金
- 利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式
- 对以下临时冻结措施说法正确的有()。
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- 根据信托财产的身份识别规定,客户的资金或
- 对当日累计提取现钞等值1万美元以上的,银
- 《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有
- 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有
- 在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户
- 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的
- 从业机构应当勤勉尽责,执行客户身份识别制
- 《刑法修正案(六)》规定的洗钱罪的上游犯