试题详情
- 单项选择题《刑法修正案（六）》规定的洗钱罪的上游犯罪有（）。
A、毒品犯罪
B、金融诈骗犯罪
C、贪污贿赂犯罪
D、以上说法都正确
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身
- 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信
- 对于以下哪种情形开户网点一线人员要及时通
- 以下职责不是现场检查组长的职责？（）
- 监管部门对自查自纠走过场、不真查实改以及
- 从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制
- 存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人
- 银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的
- 《反洗钱法》所称金融机构包括哪些？
- 如确有必要对外披露涉及反洗钱商业秘密信息
- 各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维
- 简述反洗钱监管的主要内容。
- 《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定？
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控
- 金融机构与反洗钱的错误理解是（）
- 可通过以下（）途径来加强反洗钱可疑案例的
- 受理人民法院的冻结后，解冻时应由（）前来
- 反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交
- 洗钱活动有哪些途径。（）