试题详情
- 判断题执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 依据人行《关于金融机构协助查询、冻结、扣
- 反洗钱现场检查包括()
- 客户资金账户必须为实名制账户,客户资金账
- 关于现场调查的进场程序,下列说法正确的是
- 2006年6月28日,全国人大常委会对《
- 金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱
- 关于反洗钱调查哪种说法是正确的。()
- 物价稳定的前提和实质是什么?
- 金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户
- 境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登
- 我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构
- ()对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易
- 根据人民银行报送大额和可疑交易数据的要求
- 中国人民银行于2004年6月成立了中国反
- 金融机构应了解客户及其()和交易性质,了
- 在财险业务的理赔环节中,保险公司需要对被
- 客户身份资料与交易记录保存的原则包括()
- 我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游
- 银行为个人开立银行结算账户时,不能要求申
- 客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办