试题详情
- 判断题非法吸收公众存款罪是指不具有金融职能的单位或个人以非法占有为目吸收公众存款的行为。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱检查包括（）和专项检查。
- 以下哪个客户的资金流动不合理（）。
- 根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条
- 以下不属于可疑交易报告标准的是（）。
- 开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注
- 金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度
- 《中国2008－2012年反洗钱战略》制
- 金融机构采取交易限制措施后，认为符合（）
- 《现场检查报告》的主要内容包括（）
- 现阶段我国什么部门负责大额交易和可疑交易
- 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 反洗钱调查过程中，询问笔录应包括哪些内容
- 巴塞尔协议的三大支柱指的是什么？
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》，境外个
- 居民是指在中国居住1年以上者，外国留学生
- 金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注
- 下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）
- 洗钱常见方式不包括（）
- “了解客户”制度是指各级营业机构及其工作
- 《反洗钱现场检查管理办法》何时由何单位印