试题详情
- 简答题根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
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首先客户必须有明确的向境外转款要求,客户未有此要求时不能采用临时冻结措施;
其次,客户要求转往境外的款项来源于反洗钱调查所涉及的账户资金,若不涉及则不能采用临时冻结措施;
最后,客户的转款要求指向境外,若是在境内划转,则不能采用临时冻结措施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
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