试题详情
- 单项选择题下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）
A、询问
B、查阅、复制
C、封存
D、临时冻结
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主
- 营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客
- 简述客户身份资料和交易记录的保存期限。
- 按照反洗钱法规定，国务院金融监督管理机构
- 金融机构反洗钱内部控制制度应凌驾于金融机
- 实施反洗钱调查时，调查组应符合如下要求（
- 在发达地区，贩毒分子多使用他人身份证在（
- 在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客
- 目前浙江省农信联社反洗钱工作平台中设置了
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向
- 客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开
- 票据保证人未在票据或粘单上记载被保证人名
- 中风险客户重新审核期限为（）。
- 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有
- 对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客
- 在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可
- 汽车金融公司注册资本最底限额为多少人民币
- 《解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明
- 以下哪些说法是错误的（）。
- 下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（