试题详情
- 单项选择题下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（）。
A、客户行为异常
B、客户有洗钱嫌疑
C、先前获得的客户身份资料存在疑点
D、金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机
- 从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为
- 对从事（）岗位的员工，各条线（部门）应制
- 反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系
- 中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立？
- 《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机
- 洗钱的过程具有以下哪些特征（）。
- 金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）
- 配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用作（
- 银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交
- 合规部门负责人应定期向谁提交合规风险评估
- 配合中国人民银行及其分支机构开展线上和线
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义
- 行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（
- 目前我国国债发行主要采取（）方式。
- 简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 保险理赔或给付条件较难满足，或者退保损失
- 依法冻结单位存款，如果发生失误应如何处理
- 金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以