试题详情
- 单项选择题以下哪些说法是错误的()。
A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C、中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密,不得违反规定对外提供
D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 申请开立专用存款账户,银行应按照客户性质
- 资本项目主要包括什么?
- 中国工商银行总行的报告代码为010011
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- “短期”系指()以内。
- 下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中
- 《刑法》第二百五十三条之一:“国家机关或
- 商业银行资本充足率不得低于(),贷款余额
- 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌
- 从业机构应当遵循风险为本方法,根据()和
- 《个人存款账户实名制规定》中规定哪些身份
- 金融机构反洗钱工作中的义务包括()
- 金融机构应确保客户风险评估工作流程具有可
- 金融机构应当在大额交易发生之日起()个工
- 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据
- 在《个人存款账户实名制规定》实施后,在原
- 属于(),在开立专用存款账户时应出具期货
- 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则
- 非现场监管的主要目的有哪些?