试题详情
- 单项选择题客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户,在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由谁报告?()
A、工商银行总行
B、工商银行北京分行金融街支行
C、工商银行上海分行陆家嘴支行
D、工商银行上海分行
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 独立核算的附属机构开立基本存款账户,应出
- 对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份
- 我国洗钱犯罪的主管要件的规定,下列说法正
- 金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式
- 当大额交易的纠错、删除和可疑交易的纠错操
- 商业银行支付工具主要有哪些种类?
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
- 侦查机关接到报案后,应当及时决定是否继续
- 原则上,()对全国性金融机构总部执行反洗
- 《反洗钱法》中没有明确规定封存期限,但在
- 对于主动到人民银行开户的存款人,如需实地
- 开展反洗钱检查工作时,稽核部门负责()。
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构
- 个人存款账户包括活期存款账户、定期存款账
- 金融机构()向任何单位或者个人提供有关个
- 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反
- 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰.隐
- 下列单位中,参与反洗钱管理工作的部门有(
- 《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主
- 简述反洗钱监管的主要内容。