试题详情
- 判断题《反洗钱法》中没有明确规定封存期限,但在实践中最多不能超过6个月。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 行为人确实不知道所持有、使用的是伪造货币
- 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信
- 证券公司应当建立健全反洗钱内部控制制度体
- 为了避免权力滥用,保护金融机构客户的合法
- 洗钱对金融系统的危害:()
- 银行对公结算账户销户时,应收回()及客户
- 当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
- 为了保证个人存款账户的(),维护存款人的
- 客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对
- 公民可通过()方式举报洗钱犯罪及其上游犯
- 打击洗钱活动的关键是()阶段。
- 下列哪些交易,银行金融机构可以不报告()
- 金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便
- 下列关于客户洗钱风险分类管理的表述,错误
- 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照
- 什么是破坏金融管理秩序犯罪?
- 在客户评级结果调整中,可根据客户类型、(
- 《商业银行法》规定,商业银行已经或者可能
- ()负责收集全行反洗钱工作中的重大疑难问
- 金融机构确认客户代理关系,有起点金额的要