试题详情
- 单项选择题为了保证个人存款账户的(),维护存款人的合法权益,特制定《个人存款账户实名制规定》。
A、合法性
B、真实性
C、有效性
D、合规性
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的
- 反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别?
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交
- 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心
- 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法
- 为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、
- 2001年张某大规模引种一种新型牧草--
- 在反洗钱起步阶段,金融机构应当集中现有的
- 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由(
- 金融机构违反()第七条规定的,由中国人民
- 根据反洗钱有关规章的规定,银行进行客户洗
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 2005年1月,中国被()接纳为观察员。
- 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,
- 银行配合反洗钱调查的义务包括()
- 从融资目的划分,恐怖融资的表现形式分为哪
- 金融机构建立上级对下级的监督检查机制,可
- 建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些?
- 金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日