试题详情
- 单项选择题原则上，（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
A、中国人民银行
B、中国人民银行上海总部
C、中国人民银行各大分行
D、中国人民银行各省会（首府）城市中心支行
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则
- 填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审
- 客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办
- 我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制
- 中国人民银行及其分支行走访金融机构是，反
- 商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产
- 根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是
- 人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依
- 开立对公外汇存款账户的识别主体为以下哪些
- 针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的
- 单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列
- 中国人民银行及其他有权机关调查过程中，在
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 商业银行在本机构内作同级职责平行调动的高
- 国际业务部门与境外金融机构建立代理行或者
- 金融许可证颁发或更换时，应在银监会或其派
- 金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建
- 在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向人民银