试题详情
- 判断题我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
- 错误
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构不得为客户开立匿名账户或（），不
- 金融机构可以和境外非金融机构开展的业务合
- 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证
- 对公客户经理风险等级划分的职责包括（）
- 如客户为政府机关、事业单位客户，不要求登
- 洗钱的对象是犯罪收益。
- 客户洗钱风险等级管理审慎性原则是应充分了
- 简述我国对巴塞尔新资本协议的态度。
- 金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行
- 保险人收到被保险人或受益人的赔偿请求后，
- 以下交易中，需报送大额交易报告的是（）。
- 下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）
- 关于简化型尽职调查程序不符的是（）。
- 加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行
- 从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的
- 什么是商业银行的授信工作？
- 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级
- 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机
- 根据客户身份识别制度，金融机构应在（）更
- 财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交