试题详情
- 判断题金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,对有疑问的,可以采取措施识别或者重新识别客户身份:其中一项措施是:要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对于高风险离岸公司,如有合理原因不能提供
- 对于国际反洗钱监管,以下说法中正确的是?
- 境外投资者依法受让境内不良债权开立()时
- ()公约增加了有关重要公职人员账户强化审
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 存款人在哪些情况下应向开户银行提出撤销账
- 《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监
- 金融市场是由()和()构成。
- 反洗钱法律制度的发展趋势包括()
- 反洗钱案例及风险提示来源不包括:()。
- 根据《反洗钱法》,应当履行反洗钱义务的特
- 《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依
- 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单
- 专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组
- 营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客
- 中国个人存款实名制从()开始实施。
- 甲某是个股民,最近他看好某只股票,认为其
- 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或
- 2006年11月14日中国人民银行发布的
- 中国何时成为金融行动特别工作组(FATF