试题详情
- 单项选择题2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()
A、法律
B、行政法规
C、部门规章
D、部门文件
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检
- 我国法律采取什么样的客户身份识别概念?(
- 金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况,应采
- 财务会计的要素有哪些?
- 发生重大洗钱案件,应在()小时内以口头形
- ()开立基本账户时,应出具政府人事部门或
- 金融风险的类型主要有哪几类?请列举出四类
- 行政机关实施行政许可,不得向申请人提出什
- 《反洗钱法》施行的重要意义是什么?
- 非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传
- 受到()的人员一年内不得享受奖励薪贴或者
- 什么是洗钱和反洗钱?
- 开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些?
- 各行社办理业务过程中,应在遵循保密制度的
- 金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在
- 反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?
- 银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪
- 在银行开户的个体工商户、农村承包经营户异
- 银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括(
- 总行信息技术部门负责为反洗钱()工作提供