试题详情
多项选择题银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（）

A、客户因素包括个人客户和企业客户

B、个人客户的参考囡素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等

C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素

D、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

  • A,B,C

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题