试题详情
- 多项选择题检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》,一式两份,有()签字确认。一份交被查单位,一份由检查组留存。
A、主查人
B、被查单位负责人
C、检查组组长
D、被查单位部门负责人
- A,B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列私人财产抵押,银行可接受的有()
- 金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支
- 客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()
- 《反洗钱法》所称的金融机构,是指依法设立
- 侦查机关接到报案后,应当及时决定是否继续
- 大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性
- 银行在为客户办理信贷业务时,应核实客户的
- 出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户
- 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐
- 金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪
- 信用风险的积极作用和消极作用都有哪些?
- 非法集资多以空壳公司或()为掩护,离休人
- 主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复
- 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门有权
- 对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的
- 下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯
- 《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗
- 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
- 下列国际公约中,第一个反洗钱国际法规范是
- 接收境外汇入款的银行机构,发现()缺失的