试题详情
- 简答题金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告。
- 中国人民银行
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- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
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- 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 中国人民银行令〔2006〕第2号发布实施
- 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
- 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
- 调查人员要求查阅、复制账户信息、交易记录
- 证券公司发现没有交易或者交易量较小的客户