试题详情
- 单项选择题调查人员要求查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料时,反洗钱工作办公室应即时向相关部门及辖属机构发出调阅资料通知,相关部门及辖属机构应在()内提交资料。
A、要求时间
B、需求时限
C、规定时限
D、限定时间
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 什么情况下,存款人可以申请开立临时存款账
- 按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条
- 查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的
- 为了保证个人存款账户的(),维护存款人的
- 按照大额交易报告标准的规定,法人、其他组
- 在客户办理业务时,需保存的客户交易资料具
- 金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝
- 反洗钱内控制度的主要内容有()
- 重大关联交易是指什么?
- 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交
- 跨境开展客户尽职调查难度大,不同国家(地
- 商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客
- 金融机构违反个人存款账户实名制规定的,情
- 农村合作金融机构社员(股东)持有的资格股
- 非法出具金融票证属金融诈骗罪。
- 反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的
- 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开
- 受到警告、记过、记大过、降级(职)等处分
- 在处理境外汇入款时,金融机构应采取下列哪
- 当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,