A、审查汇款人、收款人的信息是否完整

B、在交易处理过程中，发现问题的，应及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施

C、当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时，应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份

D、怀疑客户交易涉嫌洗钱的，应按规定提交可疑交易报告。