试题详情
- 判断题被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑
- 银监会各级派出机构要(),并督促金融机构
- 简述金融行动特别工作组(FATF)的客户
- 对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构
- 从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形
- 根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪
- 下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料
- 下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说
- 股份有限公司董事会设董事长一名,()。
- 以下说法正确的是?()
- 个人存款账户包括活期存款账户、()存款账
- 《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属
- 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作
- 被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理
- 金融市场是由()和()构成。
- 反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人
- 营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合
- 属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有(